Ag百家乐 盘山安泰村镇银行被罚24万元：未按律例开展客户风险等第别离、调度和审核责任等
12月25日金融一线音问，据中国东说念主民银行盘锦市分行日前走漏的行政贬责决定信息公示表，盘山安泰村镇银行股份有限公司因未按律例开展客户风险等第别离、调度和审核责任；未按律例对征信轨制进行备案；未按律例对征信用户变更情况进行备案；未准确报送个东说念主信用信息，百家乐AG点杀被罚金24万元。
秦某伏（时任盘山安泰村镇银行股份有限公司反洗钱携带小组组长）对该行未按律例开展客户风险等第别离、调度和审核责任负有牵扯，被罚金1万元。
| 中国东说念主民银行盘锦市分行行政贬责决定信息公示表 （盘银罚决字〔2024〕1号） | ||||||||
| 序号 |
当事东说念主称呼（姓名、职务） |
行政贬责决定书文号 | 犯科举止类型 |
行政贬责本色 |
作出行政贬责决定机关称呼 | 作出行政贬责决定日历 | 公示期限（自公示之日起揣测） | 备注 |
| 1 | 盘山安泰村镇银行股份有限公司 | 盘银罚决字〔2024〕1号 | 未按律例开展客户风险等第别离、调度和审核责任；未按律例对征信轨制进行备案；未按律例对征信用户变更情况进行备案；未准确报送个东说念主信用信息 | 贬责金24万元 | 中国东说念主民银行盘锦市分行 | 2024年12月17日 | 三年 | |
| 2 | 秦某伏（时任盘山安泰村镇银行股份有限公司反洗钱携带小组组长） |
盘银罚决字 〔2024〕2号 |
对盘山安泰村镇银行股份有限公司以下举止负有牵扯：未按律例开展客户风险等第别离、调度和审核责任 | 贬责金1万元 | 中国东说念主民银行盘锦市分行 | 2024年12月17日 | 一年 | |
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