出品|清流责任室亚博ag百家乐
作家|梁耀丹 主编|赵妍
1月28日，欧洲小国黑山的蒂瓦特机场，别称持瓦努阿图护照的华东谈主须眉被边防考察马上逮捕。这天，该须眉乘坐私东谈主飞机从马尔代夫飞往黑山。在黑山警方搜检乘客信息时，他的身份被国际刑警飞速锁定——这恰是自2023年8月起被国内警方通缉的“电诈祖师爷”。
两年前，王水明波及新加坡最大洗钱案被捕，客岁刑满出狱后被罢了到日本。
从菲律宾的地下赌场到新加坡的玄妙洗钱，从日本的良晌诡秘到黑山的最终就逮，王水明的避难轨迹勾画出其跨国行恶网罗的全景图。据清流责任室不统统统计，王水明至少领有4个国度的护照，钞票遍布环球7个国度。
2月中旬，据当地媒体报谈，黑山将把王水明引渡回中国，其隔断引渡归国的上诉请求依然被驳回。
网赌和违规放贷起家
王水明，福建安溪县东谈主，本年44岁，户籍地址位于福建省厦门市念念明区，持有瓦努阿图、柬埔寨、土耳其护照。
在2023年曩昔，对于王水明的公开尊府寥寥，其发财履历颇为高明。
据新加坡媒体征引知情东谈主士报谈，2012年至2013年间，王水明到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事网罗博彩的福建东谈主，已成为当地行业苍老，花名“明大”、“大明总”。
到了2016年，王水明的生意已蕴蓄不少资金，并初始引申，有许多地下赌博业者从福建赶赴菲律宾投奔他。
巅峰时期，王水明麾下至少有7至10个网罗赌博集团，不同集团分辨运营多个网罗赌博平台，职工东谈主数逾万东谈主，当中包括足下、本质东谈主员、时候东谈主员、财务组员等，每月仅发酬金额都瞻望提高1亿元东谈主民币。
据清流责任室查询，2016年12月，一位叫“Wang Shuiming”的东谈主士在柬埔寨注册公司DAMING IT SERVICES CO，该东谈主士登记地址为福建。DAMING IT SERVICES CO的称号与前述报谈中王水明的花名“大明总”吻合。目下，该公司露出仍在注册。
在国内，王水明最早的买卖踪迹出目下2010年8月。这一年，他与苏伟毅在内的二东谈主共同确立了厦门明信担保有限公司（下称“厦门明信担保”）。
些许年后，在新加坡洗钱案东窗事发时，王水明向警方称，他的资金来源于在国内的放贷业务。自后，新加坡警方走访发现，王水明在中国从事的短长法放贷业务。
王水明的合推进谈主苏伟毅被说明是香港加密货币平台骗局Atom Asset Exchange的幕后主脑。2022年11月，Atom Asset Exchange霎时无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款1674万港元（约合东谈主民币1567.5万元）跑路。2024年7月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他合推进谈主共同领有其他公司，这些合推进谈主与已被定罪的菲律宾华侨前市长Alice Guo（郭华萍）联系联。
清流责任室精明到，王水明和公司合推进谈主苏伟毅并非仅在一家公司出现错杂。
2016年，苏伟毅在台北市确立纵网数码科技有限公司（下称“纵网数码”）。2021年，王水明成为了该公司的“司理东谈主”。
除了台北市的纵网数码，更早之前的2007年，苏伟毅在海峡对岸的厦门确立了厦门纵网数码科技有限公司（下称“厦门纵网”）。企业公开信息露出，厦门纵网持有“电销外呼版系统”在内的十余项软件文章权。
直至2023年，王水明的行恶思绪才浮上水面。
2023年8月2日，淄博警方发布公告称，2022年5月，警方到手打掉以渔利为经营，从事赌博网站、应用递次、网罗赌博平台研发和神往责任，提供、出租给他东谈主或自营用于开设赌场，获取无数利益的恒博包网集团，握获行恶嫌疑东谈主131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元。收场那时，仍有9名涉案行恶嫌疑东谈主违规淹留国外。
王水明恰是这9名行恶嫌疑东谈主之一。但公开思绪露出，早在2019年，王水明就依然举家赶赴新加坡假寓，并通过国表里招引一系列公司，将无数违规收入滚动。
新加坡洗钱
据清流责任室查询，2019年至2021年间，王水明在新加坡确立或入股了4家公司。
2019年9月，王水明在新加坡注册MING XIN (SINGAPORE) TECHNOLOGLY公司。该公司的主要业务为“软件和应用递次的开发”。
2020年7月，王水明又在新加坡注册确立相通主营“软件和应用递次的开发”的ZHUO CHI TECHNOLOGY；紧接着，ag百家乐积分2020年10月，王水明夫妇确立了MING HUANG INVESTMENTS公司。
2020年10月，一家名为Golden WHH的新加坡公司确立，王水明在2021年至2023年入股为该公司推进。
而在国内，在厦门明信担保除外，王水明也拓展了他的公司疆城。2020年12月，王水明和妻子王瑞燕通过受让股份，先后入股厦门市立康行商贸有限公司（下称“厦门立康”）和厦门烨天商贸有限公司（下称“厦门烨天”）。
这一系列公司，自后在王水明洗钱到新加坡经由中阐发了至关首要的作用。
2023年8月15日，400多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，波及金额30亿新元（约160亿元东谈主民币）。
新加坡警方马上握获10名嫌疑东谈主。这些嫌疑东谈主年级在31至44岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文献、空壳公司及加密货币等技能，将东南亚违规赌博、诈欺所得资金“洗白”，并投资于新加坡及国外的高端钞票。其中5东谈主，与国内警方公布的通缉犯同名，波及电信诈欺、网罗赌博等有组织行恶。
王水明恰是这10名嫌疑东谈主之一。
据新加坡警方走访，在2021年至2022年时间，在回话多个金融机构探求资金来源时，王水明提交了前述三家国内公司伪造的财务报表和银行对账单。举例，王水明向瑞士宝华银行（Bank Julius Baer & Co. Ltd）和大华证券（UOB Kay Hian Pte Ltd）示意，他的资金来源于三家国内公司的收益，并提供了伪造的财务报表。针对花旗银行的探求，王水明提交了一份伪造的招商银行的银行对账单，但他本东谈主其实并莫得招商银行的账户。
开端，向新加坡警方的供述中，王水明宣称资金来源于他在国内的贷款业务，但自后又改口，称这些资金来源于他在菲律宾的赌博和房地产投资的收益。
王水明与其他被捕的嫌疑东谈主有多重接洽。举例，他和王水挺是兄弟关系——后者相通是恒博包网集团案件的在逃行恶嫌疑东谈主。他和林宝英都是新加坡公司Golden WHH的合推进谈主，与王斌刚在纵网数码公司有错杂。此外，他还与苏海金、苏宝林等东谈主关系密切……
最终，王水明在新加坡被判处13个月零6周截留。刑满出狱后，王水明于2024年6月被罢了到日本。
中国和新加坡之间莫得引渡契约。因王水明等东谈主那时被罢了出境而莫得遣返归国，一度在新加坡激发争议。
钞票遍布环球
相较国内警方在恒博包网集团案件中查获的1000余万元东谈主民币，王水明通过“洗钱”滚动至新加坡的钞票限度昭着可不雅得多。
在新加坡洗钱案10名被告中，被指控罪名最多的王水明，同期亦然最“富足”的一个。据统计，王水明被新加坡警方查获的钞票共计1.99亿新元（约合东谈主民币10.74亿元），当中约1.79亿新元在案件下判后被没收。
诚然来新加坡时辰唯一短短4年，但王水明夫妇依然在新加坡领有了15套房产。其中，王水明夫妇在新加坡海滩路（Beach Road）领有4套公寓；在乌节路汤林生路的豪宅花式Park Nova 领有一套公寓，在中枢性段的康宁河湾（Canninghill Piers）领有10套公寓——据悉，这是王水明在2022年一次购入的，用于购买这批公寓的资金来自印尼。
在王水明名下27个银行账户中，入款提高1.22亿新元（折合东谈主民币6.6亿元）。此外，他被搜出的现款则高达96.7万新元（折合东谈主民币521.3万元）。此外，王水明还享有一只基金收益300万好意思元（约合东谈主民币2185.14万元）。
警方还查获了其妻子名下的三辆豪车——包括劳斯莱斯幻影、宾利奔突和丰田埃尔法；25个糜掷牌包袋和8块名牌腕表；多瓶葡萄酒等。
值得一提的是，在被逮捕之前，王水明照旧新加坡圣淘沙高尔夫俱乐部的会员——该俱乐部当地东谈主的入场费约为58万新元（约合东谈主民币312.7万元），番邦东谈主的入场费高达99万新元（约合东谈主民币533.7万元）。
王水明还曾向当地慈善机构彩虹中心（Rainbow Centre）捐钱了13.77万新元（约东谈主民币74万元）。
王水明的父母曾乘私东谈主飞机收支新加坡，但飞机的系数权未被公布。
在新加坡的财产只是是王水明环球钞票疆城中的一部分。
笔据新加坡警方的走访效果，王水明在新加坡除外相通领有巨大的钞票。
在国内，王水明的公司投资额高达3200万元；并领有一间价值数百万东谈主民币的工场；他在厦门坐拥两套悉数价值2000万东谈主民币的公寓；王水明香港的一个银行账户里有200万港币的入款以及价值11万好意思元的加密货币。
在柬埔寨，王水明领有价值1800万好意思元的三块土地。
在土耳其，王水明也投资了50万好意思元的钞票。
然则，这很可能还不是王水明钞票的一都。新加坡警方走访发现，王水明曾哄骗当地的银行户口接管了大笔从印尼汇入的资金，领略其在印尼可能也有资金来源。此外，王水明曾亲口承认在菲律宾有房产投资收入。据外媒走访，王水明还在香港领有一套价值提高1100万好意思元的公寓。
王水明遍布环球多国的钞票，离不开其取得的多重国籍。
笔据王水明在法庭上的说法，他通过向土耳其、瓦努阿图和柬埔寨捐钱，取得了这些国度的护照。王水明和妻子育有一个犬子和一个女儿。他们和王水明都同期领有土耳其、中国和瓦努阿图护照。在被新加坡警方逮捕前，王水明原来也肯求了位于好意思洲的岛国——圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。不外，他最终是否取得这本护照不知所以。
值得精明的是，太平洋经济接洽所最近的一份申诉指出，王水明也涉嫌将违规网罗赌博业务拓展到帕劳。
2024年12月，出狱后的王水明在黑山注册了一家名为Bright Sky Limited的房地产公司。
这意味着，王水明的环球行恶网罗依然延迟到了除中国、菲律宾、新加坡除外的地区。