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河南易成新动力股份有限公司对于寥寂董事离职暨补选寥寂董事的公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的施行真的、准确、好意思满，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。
一、寥寂董事离职的情况
河南易成新动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到寥寂董事梁正先生递交的书面离职论述，梁正先生因责任需要，恳求辞去公司第六届董事会董事寥寂董事职务，同期一并辞去提名委员会主任委员、政策委员会委员、审计委员会委员职务，离职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的离职将导致公司寥寂董事东谈主数少于董事会成员总额的三分之一，说明《公司法》《上市公司寥寂董事经管主张》等法律法则及《公司法则》等商酌法则，梁正先生的离职将在公司推进大会选举产生新任寥寂董过后收效。在新任寥寂董事就任前，梁正先生仍将赓续履行寥寂董事特地在各特意委员会的职责。
梁正先生原定任期至2025年10月30日第六届董事会届满。终结本公告浮现日，梁正先生未平直或盘曲捏有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
梁正先生在担任公司寥寂董事技巧，寥寂公平、悉力尽职，为公司规律运作和健康发展推崇了积极作用。公司董事会对梁正先生为公司发展作念出的孝敬暗意最赤忱的感谢!
二、补选寥寂董事的情况
2024年12月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《对于补选寥寂董事的议案》，AG真人百家乐线路一致快乐提名李棽女士为公司第六届董事会寥寂董事，任期自公司推进大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李棽女士简历详见附件）寥寂董事候选东谈主李棽女士已得回深圳证券来往所招供的寥寂董事经考据书，其寥寂董事候选东谈主的任职经验和寥寂性尚需提请深圳证券来往所审核无异议后方可提交公司推进大会审议。
特此公告。
河南易成新动力股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十七日
附件：
李棽女士简历李棽，中国国籍，无境外弥远居留权，1967年2月出身，中共党员，博士盘问生学历，评释。1991年11月于今任河南工业大学法学院评释、硕士生导师。
终结本公告日Ag百家乐，李棽女士未平直或盘曲捏有公司任何股份，与公司控股推进、其他捏有公司5%以上股份的推进、其他董事、监事及高等经管东谈主员不存在关联关系，从未受过中国证监会特地他商酌部门的处罚和证券来往所惩责，任职经验允洽《公司法》及《公司法则》的商酌法则，不存在《深圳证券来往所上市公司自律监管指点第2号——创业板上市公司规律运作》第3.2.3条考中3.2.4条所法则的情形，不属于失信被践诺东谈主。