AG百家乐感觉被追杀恳求波兰EMI（电子货币机构）派司

发布日期：2024-11-29 23:18 点击次数：126

波兰EMI（电子货币机构）派司在仁港永胜的协助下，波兰电子支付往复的EMI派司可庸俗获取。尽管他们在监管加密货币方面惶惶不安，但波兰金融监管局 (KNF) 强调他们因循立异金融做事，十分是采纳基于金融科技的系统。这可能使它们成为金融科技鸿沟的新兴地区，该国异日的发展完全值得温雅。波兰EMI派司简介尽管波兰莫得平直监管加密货币和其他假造财富，但被指定为及格支付做事提供商的企业，如境表里银行，以及信贷和电子货币机构，仍然不错在驯顺波兰法律下的支付做事 2011以连接其在加密货币方面的业务

波兰EMI（电子货币机构）派司
在仁港永胜的协助下，波兰电子支付往复的EMI派司可庸俗获取。
尽管他们在监管加密货币方面惶惶不安，但波兰金融监管局 (KNF) 强调他们因循立异金融做事，十分是采纳基于金融科技的系统。这可能使它们成为金融科技鸿沟的新兴地区，该国异日的发展完全值得温雅。
波兰EMI派司简介
尽管波兰莫得平直监管加密货币和其他假造财富，但被指定为及格支付做事提供商的企业，如境表里银行，以及信贷和电子货币机构，仍然不错在驯顺波兰法律下的支付做事 2011以连接其在加密货币方面的业务往复。这是一项涵盖一般支付做事的全面立法，而不单是是加密货币，与其他司法统治区有显着各异，因为它照实在电子支付方面留住了一些不战胜性。 PKD（Polska 行动分类，行动分类代码）允许企业运行加密货币往复的是 PKD 64.19.Z。
您什么时候需要波兰EMI派司？
当您但愿通过电子模样进行支付往复或寻求与其他电子支付机构进行电子往复时，您将需要获取波兰EMI派司。要是您是此类转让的中间东谈主，您还需要波兰EMI派司。伸开剩余87%
波兰EMI派司的要求
贸易狡计
组织经管狡计这与公司狡计若何经管其职工以过甚他将不才文胪陈的里面抑制关系。营销这与公司的方针糜掷者、它将提供什么做事以及它将使用什么分销渠谈关系。运营这关系到若何战胜实行其行动的狡计，举例投资起首、融资起首、本领使用以及狡计若何舒服审计要求。公司何时终了枢纽计策效力的时间表。关系将要进行的行动类型的信息，以及是否包括《支付做事法》未涵盖的其他行动。
财务狡计
损益表（基于揣摸的收入和成本）。财富欠债表（包括拟议的本钱结构和起首）。现款流量表。
自有资金和股本要求
每家公司的启动股本必须至少为 125,000 欧元（152,000 好意思元）。当作对此的保证，它还必须领有有余的自有资金。
通过里面抑制系统进行风险经管
这是指公司在若何假想有规画和组织结构以放松基于风险评估形式战胜存在的风险方面实施的里面抑制。合适AML/CTF欧盟制定的（反洗钱和打击恐怖倡导融资）原则也在预感之中。
步履准则
应制定具体的步履法则来经管客户的接管措施，他们还必须制定处理客户投诉和后续问题惩办的枢纽。
经管层和主要鼓动的 KYC 文献
这些 KYC 文献将战胜联系公司是否概况以有余的自在性和严慎性运营支付机构。因此，审批机关将要求：成员的老师和专科劝诫违警记载或未决刑事诉讼，以及往常诉讼导致的任何禁令或限度个东谈主和公司关系现时的财务和企业本心征税陈述表
获取波兰EMI派司需要多长时间？
鉴于要求的主不雅性和波兰监管机构的相对穷乏劝诫，恳求经由可能需要 6 months. 。要是需要进一步要求提供信息或显现，这可能会延伸。
若何恳求波兰EMI派司
波兰EMI派司由波兰金融监管局颁发，波兰金融监管局 (KNF)以及波兰国度银行(NBP)。将根据以下三个措施查验潜在恳求东谈主的适用性和适合性：正当性操作系统的安全性高效运作除这些措施外，还将推敲欧洲中央银行和第二欧盟教唆规定的措施，十分是：运筹帷幄业务前三年的三年狡计公司结构、公司运营机制和支付做事器用的详备信息使用此类系统的本领智商字据阐述了董事会的合适性和履历资金充足证明保护客户付款驯顺反洗钱教唆充分和适合的风险经管系统
第 1 步：评估业务行动和派司要求
在协助您恳求派司之前，咱们的参谋人团队将寻求了解您公司的业务行动和结构，以战胜是否需要派司，以及波兰EMI派司是否是最合适的采用。一些推敲身分包括董事和鼓动的国籍、营运资金和税收义务。咱们还将要求主要鼓动和董事的 KYC 进行初步 KYC 审批。
第 2 步：波兰公司注册
之后，咱们的团队将协助您注册波兰公司。波兰的受监管行动只可由有限合股、有限股份合股或公司进行。要是您已有公司，您也不错在波兰建造分公司。仁港永胜将根据运营和经管的活泼性、合规成本和税收义务，AG真人百家乐怎么玩为您的业务行动保举最合适的结构。公司注册经由瞻望需要 3 周时间。
第 3 步：根据适合的合规政策准备业务狡计和财务狡计
然后，咱们的团队将协助您详备准备这些物品，以便您舒服上述要求。
贸易狡计
组织经管狡计具有艰辛职务布景的组织结构驯顺 AML/CTF 政策风险合规本领系统风险合规营销市集分析市集细分和分销渠谈营销狡计运营提供的支付做事说明支付往复图任何其他枢纽假定息争释往复量客户群限制价格
财务狡计
本钱要求在方针和压力气象下对异日 3 年的季度预算预测任何其他枢纽假定息争释资金起首收入和成本预测
第 4 步：准备任何其他证明文献
组织架构保护客户资金经管架构及里面抑制轨制外包做事和抑制反洗钱/反恐融资政策
第 5 步：提交派司恳求
仁港永胜将向监管机构提交填妥的恳求表以及通盘必需的文献。无意当局可能会要求提供更多信息或采访。咱们将连接按要求准备信息，并代表您与他们诱骗。在口试之前，咱们还将为您准备可能被问到的问题。如有需要，咱们也会派代表下来，确保本次会议顺利进行。通盘这个词审批经由瞻望需要6个月。
第 6 步：企业银行开户
得胜获取派司后，仁港永胜将协助您开立企业银行账户。咱们与平时的波兰和国外银行调解伙伴收集结作，这些调解伙伴在与番邦投资者打交谈方面劝诫丰富。在 SEPA（单一欧元支付区）内领有一家银行也将使您的企业与欧洲客户进行往复更低廉、更快捷。咱们将向每个合规团队和客户关系司理展示您的业务狡计。推敲到您的业务可能大齐处理国外支付，咱们将为您开设一个多币种账户。为促进此类往复的可考据性，咱们还将向您提供您的 IBAN 和 SWIFT 号码，这是考据银行账户身份和的确性的两种常用形式。常常，开立企业银行账户节略需要 4 周时间。在大多数情况下，董事和鼓动无需出差。但如需出差，咱们将派代表追随您插足银行会议。或者，咱们的团队将与银行协商通过电话会议进行或请求豁免。
第 7 步：年度司帐和税务做事
咱们的特准司帐师团队还将协助您实时准备年度财务报表和征税陈述表，以确保您恒久驯顺通盘法例。这也将刺眼任何无须要的经济处罚或制裁。
咱们的做事
咱们的派司各人将协助贵司在司法统治区恳求支付派司，包括准备恳求所需的文献、栽培公司、寻找东谈主员、因循银行开户，以及就完全驯顺适用法例提供究诘。在派司恳求完成后，咱们将为您的业务提供相应的司帐报表爱戴和法律因循。根据您的业务需乞降方针，仁港永胜还将为您提供因循以终了其他方针离岸金融派司相通劝诫丰富。
咱们若何匡助您获取波兰EMI派司
当今磋议咱们了解关系若何获取波兰EMI派司以进行电子支付往复和行动的更多信息。咱们的各人团队将在接下来的 24 小时内恢复。
常见问题:
问题：外汇往复在波兰正当吗？
• 波兰的外汇往复是正当的，由波兰金融监管局 (KNR) 经管。
问题：在波兰运筹帷幄 EMI 是否需要不同的派司？
• 波兰莫得单独监管 EMI，因此您只需恳求支付做事派司即可成为注册支付机构。
问题：波兰的通用货币是什么？
• 波兰目下使用兹罗提 (PLN) 当作通用货币，但由于其擢升契约的条件，最终瞻望将转向欧元。
问题：波兰接管欧元吗？
• 只须某些旅游区接管欧元当作支付模样，即使那样，汇率并不优惠。
问题：波兰有若干 EMI 运营商？
• 最大和第一家运营商是英国 Billon Group 的子公司 Billon Solutions z oo。
• 他们是 2019 年和 2020 年仅有的 5 家获取此类派司的公司之一。
问题：不错通过波兰 EMI 提供跨境做事吗？
• 是的，通过获取波兰 EMI 派司，您只需见告您念念要的运营国度/地区的相应监管机构。
问题：还有哪些国度提供 EMI 派司？
• 您还不错推敲以下司法统治区提供的派司恳求：
• 爱沙尼亚和立陶宛。
如欲查询更多恳求波兰EMI（电子货币机构）派司关系的而已AG百家乐感觉被追杀，请与咱们仁港永胜的专科参谋人诱骗，咱们将为您提供免费究诘做事。
发布于：广东省

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